Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644551, Омская обл., Омский район, пос. Иртышский, ул. Озерная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501857798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5528003270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01655-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров (далее по тексту ГОСА).
2. Утверждение даты проведения ГОСА (даты окончания приёма бюллетеней).
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
4. Утверждение повестки дня ГОСА.
5. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА.
6. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на ГОСА.
7. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества на ГОСА.
8. Утверждение аудиторской организации общества для включения в бюллетень на ГОСА.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам отчетного 2023 года.
10. Итоги работы Ревизионной комиссии общества. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, в годовом отчете общества.
11. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного 2022года.
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня ГОСА.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА.
15. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
16. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
17. Организация работ по подготовке проведения ГОСА и выполнению функций счетной комиссии ГОСА.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
1-01-01655-N; дата государственной регистрации выпуска: 07.07.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Беззубцев
3.2. Дата 31.03.2023г.